制裁和反洗钱合规风险应对 电子书下载 PDF下载
内容简介
本书深入研究了制裁合规和反洗钱领域的热点及难点问题，详细介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系，分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级和二级经济制裁的现状和趋势，提出了化解制裁合规风险的路径建议，并在此基础上分析了全球反洗钱监管现状和趋势，解读了FATF反洗钱规则的风险为本原则，提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及中国企业海外合规管理框架。
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